КАТАЛОГ

Компания АНДИ представляет Вашему вниманию «Внутреннюю систему контроля для предотвращения легализации средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма» (NILLTPF). Данная методика обязательна к применению на каждом предприятии, начиная с 29.06.2019. года согласно МК.

В соответствии с требованиями «Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации», все бухгалтеры и предприятия, оказывающие услуги по бухгалтерскому обслуживанию, налоговые консультанты, присяжные ревизоры и другие лица (ст. 1 Закона) обязаны разработать и внедрить внутреннюю систему контроля.

Мы предлагаем всем заинтересованным лицам возможность приобрести «Внутреннюю систему контроля» с приложениями, которые могут быть адаптированы к потребностям вашего бизнеса. Методика была обновлена в июне 2023 года на основе последних поправок и рекомендаций СГД.

Разработанная внутренняя система контроля для предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма (NILLTPF) предусматривает: - порядок и объем проведения исследования клиента; - порядок документирования и анализа риска отмывания денег и финансирования и распространения терроризма, связанных с операциями, осуществляемыми с клиентом; его страной проживания; деловой или личной деятельностью клиента; используемыми услугами и продуктами, а так же каналами их доставки; - организация мониторинга клиентских сделок; - порядок обнаружения необычных и подозрительных сделок; - порядок, в котором субъект права воздерживается от совершения подозрительной сделки; - порядок сообщения о необычных и подозрительных операциях в контролирующие органы; - порядок хранения и уничтожения информации и документов, полученных в ходе исследования, а также в ходе мониторинга сделок клиентов; - права, обязанности и ответственность работников; - требования и процедуры для регулярного пересмотра действия политик и процедур в свете изменений в законодательстве, нормативных актах или бизнес-процессах, услугах, управлении, клиентской базе или областях деятельности предприятия; - классификация и оценка рисков.

Приложения: 

- Распоряжение о назначении ответственного лица

- Распоряжение правления о разработке и утверждении внутренней системы контроля 

- Журнал учета обучения персонала 

- Журнал регистрации клиентов 

- Журнал 

- Форма для исследования клиентов и оценки рисков 

- Анкета для наблюдения за деловыми отношениями 

- Форма исследования бизнес-операций клиента 

- Форма идентификации клиента 

- Форма идентификации настоящего выгода получателя 

- Форма оценки риска

Стоимость 250.00 EUR