Фирма "1C - ANDI" 


Подписка на новости


КАТАЛОГ


	
	
	

	

	
	


Внутренняя система контроля (NILLTFN)
Внутренняя система контроля (NILLTFN)

Назад в раздел

Купить

Компания 1С-АНДИ представляет Вашему вниманию «Внутреннюю систему контроля для предотвращения легализации средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма» (NILLTPF). Данная методика обязательна к применению на каждом предприятии, начиная с 29.06.2019. года согласно МК.

В соответствии с требованиями «Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации», все бухгалтеры и предприятия, оказывающие услуги по бухгалтерскому обслуживанию, налоговые консультанты, присяжные ревизоры и другие лица (ст. 1 Закона) обязаны разработать и внедрить внутреннюю систему контроля.

Мы предлагаем всем заинтересованным лицам возможность приобрести «Внутреннюю систему контроля» с приложениями, которые могут быть адаптированы к потребностям вашего бизнеса. Методика была обновлена в январе 2020 года на основе последних поправок и рекомендаций СГД.

Разработанная внутренняя система контроля для предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма (NILLTPF) предусматривает: - порядок и объем проведения исследования клиента; - порядок документирования и анализа риска отмывания денег и финансирования и распространения терроризма, связанных с операциями, осуществляемыми с клиентом; его страной проживания; деловой или личной деятельностью клиента; используемыми услугами и продуктами, а так же каналами их доставки; - организация мониторинга клиентских сделок; - порядок обнаружения необычных и подозрительных сделок; - порядок, в котором субъект права воздерживается от совершения подозрительной сделки; - порядок сообщения о необычных и подозрительных операциях в контролирующие органы; - порядок хранения и уничтожения информации и документов, полученных в ходе исследования, а также в ходе мониторинга сделок клиентов; - права, обязанности и ответственность работников; - требования и процедуры для регулярного пересмотра действия политик и процедур в свете изменений в законодательстве, нормативных актах или бизнес-процессах, услугах, управлении, клиентской базе или областях деятельности предприятия; - классификация и оценка рисков.

Приложения: 

- Распоряжение о назначении ответственного лица

- Распоряжение правления о разработке и утверждении внутренней системы контроля 

- Журнал учета обучения персонала 

- Журнал регистрации клиентов 

- Журнал 

- Форма для исследования клиентов и оценки рисков 

- Анкета для наблюдения за деловыми отношениями 

- Форма исследования бизнес-операций клиента 

- Форма идентификации клиента 

- Форма идентификации настоящего выгода получателя 

- Форма оценки риска

Стоимость 119.79 EUR

search

Последние Новости
Курс "Компьютерные навыки в бухгалтерии (программа «1С Бухгалтерия 8»)"
22.01.2020
Продолжается набор в группы по обучению программе - Компьютерные навыки работы в бухгалтерии, программа «1С:Бухгалтерия 8» Подробнее
Внутренняя система контроля NILLTFN 2020
17.01.2020
Уважаемые клиенты и партнёры!

Для обеспечения соответствия требованиям Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, предлагается методика внутренней системы контроля (NILLTPFN)
Ссылка на продукт Подробнее


Последние Новости

SIA “1C-Andi”, LV40003537160 Адрес: Латвия, Рига, Дзербенес 14 Телефон: (+371) 67555777 E-почта:Написать Время работы: Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.