Фирма "1C - ANDI" 


Подписка на новости


КАТАЛОГ

Другое
Наименование :    



  Название:По возрастаниюПо убыванию Цена: По возрастаниюПо убыванию
Внутренняя система контроля (NILLTFN)
Дополнительная информация

Внутренняя система контроля NILLTFN 2020

Предлагаем внутреннюю систему контроля для предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма (NIFTP)
Эта методика обязательна к применению на каждом предприятии, начиная с 29.06.2019.года согласно МК. 

 В соответствии с требованиями Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, все бухгалтера и фирмы, оказывающие услуги по бухгалтерскому обслуживанию, налоговые консультанты, присяжные ревизоры и другие лица (статья 1 Закона) обязаны разработать и внедрить внутреннюю систему контроля.

Мы предлагаем всем заинтересованным лицам возможность приобрести «Внутреннюю систему контроля» с приложениями, которые могут быть адаптированы к потребностям вашего бизнеса. 

Методика была обновлена в январе 2020 года на основе последних поправок и рекомендаций СГД.

 Разработанная внутренняя система контроля для предотвращения легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма (NIFTP) предусматривает:

- порядок и объем проведения исследования клиента;
- порядок документирования и анализа риска отмывания денег и финансирования и распространения терроризма, связанных с операциями, осуществляемыми с клиентом; его страной проживания; деловой или личной деятельностью клиента; используемыми услугами и продуктами, а так же каналами их доставки;
- организация мониторинга клиентских сделок;
- порядок обнаружения необычных и подозрительных сделок;
- порядок, в котором субъект права воздерживается от совершения подозрительной сделки;
- порядок сообщения о необычных и подозрительных операциях в контролирующие органы;
- порядок хранения и уничтожения информации и документов, полученных в ходе исследования, а также в ходе мониторинга сделок клиентов;
- права, обязанности и ответственность работников;
- требования и процедуры для регулярного пересмотра действия политик и процедур в свете изменений в законодательстве, нормативных актах или бизнес-процессах, услугах, управлении, клиентской базе или областях деятельности предприятия;
- классификация и оценка рисков.

- Приложения:Распоряжение о назначении ответственного лица
- Распоряжение правления о разработке и утверждении внутренней системы контроля
- Журнал учета обучения персонала
- Журнал регистрации клиентов
- Журнал - Форма для исследования клиентов и оценки рисков
- Анкета для наблюдения за деловыми отношениями
- Форма исследования бизнес-операций клиента
- Форма идентификации клиента
- Форма оценки риска
119.79 EUR



Все цены включают PVN 21%.

В стоимость каждой программы входит:
обучение в учебном классе, от 6 до 10 часов в зависимости от версии программного продукта;
первая инсталяция программ на компьютерах по количеству приобретенных лицензий (в пределах г.Риги);
линия консультаций по использованию программ в течении 3-х месяцев с момента приобретения.
Обучением необходимо воспользоваться в течении 3-х месяцев после установки программы.

Цены на удаленные рабочие места не включают обучение.

search

Последние Новости
Курс "Компьютерные навыки в бухгалтерии (программа «1С Бухгалтерия 8»)"
22.01.2020
Продолжается набор в группы по обучению программе - Компьютерные навыки работы в бухгалтерии, программа «1С:Бухгалтерия 8» Подробнее
Внутренняя система контроля NILLTFN 2020
17.01.2020
Уважаемые клиенты и партнёры!

Для обеспечения соответствия требованиям Закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, предлагается методика внутренней системы контроля (NILLTPFN)
Ссылка на продукт Подробнее


Последние Новости

SIA “1C-Andi”, LV40003537160 Адрес: Латвия, Рига, Дзербенес 14 Телефон: (+371) 67555777 E-почта:Написать Время работы: Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00

Copyright Andi 2020 © Design & Development Andi Web.